Pakasa Forex Bureau

Mais gabinetes de forex falham no escrutínio do Bank of Uganda O fechamento de agências de divisas pelo Bank of Uganda nos últimos sete meses destaca o aumento dos riscos de não conformidade em meio à queda das margens de receita e ao influxo de novos jogadores. Combinado Forex Bureau é a última vítima. Outros operadores afetados são o Express Forex Bureau, cuja licença foi cancelada em março em relação ao fato de não ter solicitado a aprovação da BoU para mudanças em sua participação contrária ao Regulamento de Câmbio de 2006. O Pakasa Forex Bureau foi encerrado em novembro de 2013 por razões pouco claras, com o BOU dizendo O operador havia violado as diretrizes anti-lavagem de dinheiro. Os analistas culparam os riscos crescentes de um mau cumprimento na queda das margens de receita na indústria. Embora as margens reduzidas sejam atribuídas ao aumento de jogadores no mercado, os fluxos comerciais reduzidos com o Sudão do Sul e a baixa demanda corporativa são citados para o volume de negócios semanal reduzido experimentado desde janeiro. Descobrimos evidências de serviços de transferência de dinheiro não autorizados no Combined Forex Bureau, que constituem um grande risco para a saúde do setor financeiro de Ugandas. As transações decorrentes de tais serviços também ponham em perigo os clientes porque qualquer perda de dinheiro sofrida pelo público não merece compensação pelo Banco de Uganda, disse Andrew Kawere, diretor assistente do Departamento de Instituições Financeiras não bancárias da BoUs. As margens médias nas transações cambiais por escritórios de divisas caíram da Ush20 (0,008) por transação em 2010 para aproximadamente Ush3 (0,001) atualmente, de acordo com o Sr. Kawere. O número de agências de divisas licenciadas aumentou de 200 em 2010 para quase 250, com uma média de três pedidos de licenças recebidos pelo BoU todos os meses. O aumento nos operadores do mercado está principalmente vinculado a condições de entrada macia, por exemplo, um requisito de capital mínimo de Ush20 milhões (7.800) e Ush50 milhões (19.501) para agentes de remessa de dinheiro. O volume de negócios total semanal caiu para menos de 10 milhões no primeiro trimestre de 2014, de acordo com fontes da indústria, um declínio acentuado em volumes comerciais diminuídos entre Uganda e Sudão do Sul. A maioria dos operadores de câmbio de forex agora assumiu as transferências de dinheiro móvel e o banco bancário de agências para manter a flutuação. No entanto, o crescente número de novos jogadores no setor é em grande parte impulsionado pela ignorância sobre o desempenho do mercado em vez de indicadores reais de lucro, explicou Lameck Kiiza, presidente do Uganda Forex Bureau e Money Remitters Association. O influxo de novos jogadores levou a uma proliferação de pequenos operadores nos shopping centers do centro, um fenômeno que diluiu os volumes de transações neste segmento. Em contraste, os operadores maiores localizados perto das entradas de hotéis proeminentes continuam a exibir melhores retornos de fluxos regulares de clientes high-end apesar de um ambiente econômico difícil. O volume de negócios médio semanal do mercado caiu quase 90 por cento, em comparação com uma média de 20 milhões a 30 milhões registrados em 2013, observou Stephen Kaboyo, negociante de forex e analista financeiro. A loja de Forex fechou em dinheiro para Sejusa O governo fechou uma divisa estrangeira Escritório em Kampala com a suspeita de que facilitou a transferência de uma enorme quantidade de dinheiro para renegado o general David Sejusa, também conhecido como Tinyefuza. O Pakasa Forex em Bugolobi, um subúrbio de Kampala, foi fechado depois que a segurança solicitou ao Bank of Uganda (BoU) que investigasse uma transação suspeita. Não foi possível verificar a quantidade exata de dinheiro envolvida, mas nossas fontes alegaram que era cerca de 8m (cerca de Shs20 bilhões). A investigação do Sunday Monitor estabeleceu que cerca de um mês atrás, uma parente do sexo feminino da Gen Sejusa, entregou cerca de Sh $ 20 bilhões em dinheiro e, segundo notícias, recebeu um equivalente em dólares da agência. Depois de receber os dólares, o parente, que é uma mulher de negócios, teria carregado os dólares e passou pelo salão VIP no Aeroporto Internacional Entebbe no caminho para Londres, onde o general Sejusa viveu desde maio. Gen Sejusa foi coordenador de serviços de inteligência antes de deixar o país em abril e não retornou desde que uma carta polêmica que ele enviou aos chefes de inteligência vazou para a mídia. Não está claro como o dinheiro foi mobilizado. Mas as fontes dizem que foi criada pela rede local renegada Generals. Aparentemente, acredita-se que alguns elementos da segurança tenham facilitado a mudança para tirar o dinheiro do Uganda. Sunday Monitor também aprendeu que as autoridades só aprenderam sobre a transação quando o parente geral, que carregava o dinheiro, já estava no ar com os dólares. Falando confidencialmente, as fontes disseram que havia um plano elaborado que incluía alguns agentes internacionais de segurança e políticos que ajudaram a transferência do dinheiro para evitar os rigorosos controles internacionais contra o branqueamento de capitais que foram apertados como parte da luta contra o terrorismo internacional. Talvez seja assim que o dinheiro passou por outros aeroportos. Pakasa Forex caiu em problemas depois que o banco central invocou regras e regulamentos sobre a declaração da fonte de dólares em excesso de 5.000. O proprietário da agência, que também está relacionado com o general Sejusa, por meio de sua esposa, está supostamente angustiado depois que seus pedidos ao Banco de Uganda para reabrir seu negócio falharam. O homem teria aberto o seu negócio depois de períodos de guerra no Iraque e no Afeganistão, arruinados pela guerra, trabalhando como um guarda. Quando o Sunday Monitor entrou em contato com o governador da BoU, Emmanuel Tumusiime-Mutebile na sexta-feira, para explicar o encerramento do Pakasa Forex, ele disse: lamento não poder contar-lhe. Não posso dizer nada sobre isso na Maurícia. Aprimorado ainda mais o dinheiro alegadamente enviado ao general Sejusa, ele disse: não posso confirmar nada que você esteja falando. Enquanto a mensageira voltou para casa e nunca foi presa porque não havia evidência clara contra ela, a transação provocou uma grande agitação na inteligência e na implantação militar. Vários membros da família Gen Sejusas estão sob constante vigilância de segurança. O porta-voz do exército, Paddy Ankunda, no entanto, expressou surpresa quando contactado para um comentário sobre o fechamento do departamento de forex e o suposto anel de vigilância em torno dos familiares dos generais. Isso me parece novidade. Não ouvi falar sobre isso. Qual departamento de forex é isso. Deixe-me descobrir apenas no caso de nossa inteligência ter, então vou compartilhar com você. Os proprietários levantaram o inferno sobre isso, ele perguntou. Ele não voltou para nós no momento em que fomos pressionar. Estrada para o exílio Sunday Monitor também aprendeu que Gen Sejusa deixou o país para evitar uma prisão iminente. De acordo com fontes, o Coordenador de serviços de inteligência, usando sua posição, havia se mobilizado amplamente contra o governo. Ele havia supostamente mobilizado desertores do exército e veteranos e alguns oficiais superiores da UPDF com a missão de causar mudanças de regime. A mobilização da Gen Sejusas teria sido impulsionada pela facilitação mensal de Shs150 milhões, que seu escritório costumava receber diretamente do Ministério das Finanças sob despesas classificadas. Aparentemente, sob a cobertura da coordenação da inteligência, o general teria pago aos veteranos um salário mensal. Fontes militares disseram que o general Sejusa conseguiu se mobilizar silenciosamente porque, embora seja supostamente pobre em relações civis, ele diz ser bom em relacionar-se com soldados. Eles comparam suas relações militares com a do Gen Salim Saleh, o irmão mais novo do presidente Musevenis, que muitos soldados consideram amáveis. Como o plano vazou Sources disse que os veteranos em Bulemezi, distrito de Luweero vazaram o plano para o presidente Museveni. Os veteranos idosos, que são conhecidos do presidente Museveni e do general Sejusa, buscaram audiência com o presidente e confiaram que o colega da guerra arbórea desenvolveu outras idéias.